Artikel dengan Tagar

Triliunan Aset Bandar Narkoba di Luar Negeri

Metropolitan  ·

Badan Narkotika Nasional menemukan aset milik bandar narkoba di luar negeri bernilai triliunan rupiah. Aset yang diperoleh melalui pencucian uang itu masih beredar di negara orang dan belum bisa disita karena terhambat sejumlah aturan.

BNN Sita Aset Tersangka Narkoba Senilai Rp 5,5 Miliar

Metropolitan  ·

JAKARTA, KOMPAS — Direktorat Tindak Pidana Pencucian Uang  Deputi Pemberantasan Badan Narkotika Nasional  menyita aset-aset milik tersangka kasus narkoba atas nama BC alias Diaz yang merupakan narapidana kasus narkoba di Lapas...

KPK Didorong Kembangkan TPPU dalam Kasus KTP-el

Politik & Hukum  ·

JAKARTA, KOMPAS — Dorongan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengembangkan perkara pengadaan kartu tanda penduduk elektronik ke ranah tindak pidana pencucian uang terus muncul.

Bachtiar Nasir Mangkir dari Pemeriksaan sebagai Tersangka

Politik & Hukum  ·

Mantan Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia Bachtiar Nasir tidak memenuhi panggilan Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri. Padahal, penyidik akan memeriksanya sebagai tersangka kasus...

Polri: Cukup Bukti Menjerat Bachtiar Nasir sebagai Tersangka Pencucian Uang

Politik & Hukum  ·

Polisi menyatakan memiliki cukup bukti untuk menetapkan Bachtiar Nasir sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang pengalihan aset Yayasan Keadilan Untuk Semua.

Penyidik Panggil Ulang Bachtiar Nasir Pekan Depan

Politik & Hukum  ·

JAKARTA, KOMPAS – Tim penyidik Badan Reserse Kriminal Polri telah mengagendakan pemanggilan kembali kepada tersangka kasus dugaan pencucian uang, Bachtiar Nasir, Selasa (14/5/2019). Bachtiar merupakan satu dari tiga tersangka...

Tekfin dan Aset Virtual Rentan Jadi Modus Pencucian Uang

Ekonomi  ·

JAKARTA, KOMPAS — Bisnis teknologi finansial rentan digunakan sebagai modus kejahatan baru dalam tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Kondisi itu memanfaatkan regulasi dan pengawasan pemerintah yang masih lemah. Hal...

Pengembalian Hasil Korupsi Masih Minim

Politik & Hukum  ·

Pengembalian kerugian negara dari tindak pidana korupsi belum maksimal. Masyarakat menanti langkah strategis aparat penegak hukum dalam mengurai persoalan ini.

Cegah Kejahatan Serius, OJK Minta Industri Tekfin Dalami Profil Nasabah

Bebas Akses  ·

JAKARTA, KOMPAS — Layanan penyedia jasa keuangan rentan dimanfaatkan untuk tindak pidana kejahatan serius, seperti pencucian uang dan pendanaan terorisme. Untuk itu, Otoritas Jasa Keuangan meminta pelaku industri teknologi finansial...

BNNP Jateng Dalami Kasus Pencucian Uang dari Transaksi Narkoba

Nusantara  ·

SEMARANG, KOMPAS — Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah terus mendalami kasus tindak pidana pencucian uang yang bersumber dari transaksi narkotika dan obat-obatan. Kerja sama dengan perbankan terus diupayakan karena diyakini...