Artikel dengan Tagar
Kerjasama Keuangan Internasional

Tahun Ini Keanggotaan Indonesia di FATF Ditentukan

Politik & Hukum ·

Jika menjadi anggota penuh FATF, diyakini akan menurunkan risiko investasi yang kemudian dapat mengundang investor datang. Kendalanya, pasal tindak pidana pencucian uang yang belum dijadikan rujukan oleh penegak hukum.

Kasus Korupsi Jiwasraya

Minimalkan Kerugian, Kejaksaan Agung Bidik Pencucian Uang

Politik & Hukum ·

Pasal tindak pidana pencucian uang mesti diterapkan untuk menangani kasus Jiwasraya. Dengan demikian, aparat penegak hukum dapat melacak aset untuk menutup kerugian Rp 27 triliun dalam dugaan korupsi di PT Jiwasraya.

Kasus Jiwasraya

Hasil Kejahatan Dilacak

Politik & Hukum ·

Pelacakan aset-aset yang diduga terkait Jiwasraya dilakukan untuk meminimalisasi jumlah kerugian yang ditanggung nasabah maupun negara. Selain periksa saksi, Kejakgung memblokir rekening efek dan jutaan rekening lain.

Dugaan Korupsi

Kejaksaan Yakin Rekening Efek yang Diblokir Terkait Perkara Jiwasraya

Politik & Hukum ·

Sekalipun yakin rekening yang diblokir ada keterkaitan dengan kasus dugaan korupsi di Jiwasraya, kejaksaan tetap membuka ruang klarifikasi pada pemilik rekening. Jika memang tak ada keterkaitan, blokir bakal dicabut.

BUMN

Jaksa Telusuri Dugaan Pencucian Uang dan Aset Kasus Jiwasraya

Politik & Hukum ·

Pengenaan TPPU ini sangat penting untuk mengembalikan kerugian negara dan kerugian nasabah pembayar polis Jiwasraya. Agar Kejagung tak hanya memenjarakan pelaku, tetapi juga membela korban kejahatan korupsi.

DUGAAN TPPU

PPATK Diminta Segera Lapor ke Penegak Hukum soal Kepala Daerah Cuci Uang di Kasino Luar Negeri

Politik & Hukum ·

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan diminta segera melaporkan ke penegak hukum terkait sejumlah kepala daerah yang menyimpan uang dalam rekening milik kasino di luar negeri.

Pemberantasan korupsi

Mantan Bupati Cirebon Cuci Uang Rp 51 Miliar

Politik & Hukum ·

Dalam pengembangan perkara suap terkait perizinan di Pemerintah Kabupaten Cirebon, KPK menyangkakan pasal tindak pidana pencucian uang kepada mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra.

Pimpinan KPK

Panitia Cecar Peserta dengan Kasus Pencucian Uang

Politik & Hukum ·

Panitia seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi mencecar peserta uji publik dengan pertanyaan seputar Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Panitia menilai penanganan kasus itu belum optimal sehingga potensi kerugian negara…

PEMBERANTASAN NARKOBA

Rp 60 Miliar Harta Hasil Kejahatan Narkoba Disita BNN

Metropolitan ·

Badan Narkotika Nasional atau BNN mensinyalir nilai harta hasil pencucian uang kejahatan narkoba oleh 22 tersangka, lebih besar daripada nilai harta yang telah disita. Oleh karena itu, BNN terus melacaknya.

TEKNOLOGI FINANSIAL

Sumber Pinjaman Belum Diawasi

Ekonomi ·

JAKARTA KOMPAS Pemerintah belum mengawasi sumber dana pinjaman dalam bisnis teknologi finansial jenis pinjaman antarpihak Padahal penyaluran dana pinjaman ini rentan digunakan sebagai modus kejahatan tindak pidana pencucian uang Hingga…

Halaman 1